涉转移逾29万 控4洗黑钱罪 旅游公司董事不认罪
0
0
（哥打丁宜22日讯）拥有两名妻子和7名孩子的一名旅游公司董事，因涉嫌转移总数29万5550令吉的非法资金，今日被控上地庭面对4项洗黑钱控状。
49岁被告莫哈末尼占，绰号 “Ustaz Nizam’”，他今日被带往哥打丁宜地庭面控。
首控状指被告于2019年3月17日至9月19日期间，在边佳兰泗湾的马银行伊斯兰有限公司分行（Maybank Islamic Berhad Cawangan Sungai Rengit），从一个名为Massnizam Group Travel & Tour私人有限公司的银行户头，而该户头作为收集非法资金，被告当时是该公司的董事。
被告从该户头转移了一笔18万4100令吉的资金到自己户头。
第二控状指被告于2019年11月11日和11月13日，在哥打丁宜的马银行伊斯兰有限公司分行，从旅游公司的户头转移了5万令吉款项到自己户头。
第三控状指被告于2019年4月12日至11月12日，从一个银行户头转移一笔1万7450令吉款项到有关旅游公司户头。
第四控状指被告于2019年10月15日至11月12日，同样从旅游公司户头转移一笔4万4000令吉到第二任妻子马苏查（47岁）的银行户头。
面对所有控状，被告俯首认罪，被告可2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4（1）（b）条文被判刑，同时可在第4（1）条文和第87（1）（a）法令下被判有罪。一旦罪名成立，被告最高可被判入狱15年，并可被罚款不少于犯罪时所涉及的金额5倍或 500万令吉，视何者为高。
此案主控官努拉希扎副检察司基于要准备相关文件，要求地庭法官诺希亚乌江择定另一个下判日期。
法官择定9月28日下判
主控官认为，由于被告涉及严重洗黑钱罪案，被告的保释金应定在5万令吉，但没有聘请律师的被告则以无力缴付，要求减低保释金。
法官最后允许被告以4万令吉保外候审，另加一名担保人及国际护照必须交给法庭看管；法官择定9月28日下判。
据了解，被告涉及朝圣配套（pakej umrah）诈骗案，周三在登嘉楼州被逮捕。
据悉，共有104名来自柔佛、彭亨、槟城、雪兰莪及吉打的受害者坠入骗局，涉及款额达到328万令吉。
Sponsored by Egroup88
