【1MDB案】 FBI特工:黄宗华挪用一马基金买钻石首饰
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2022年03月23日
（纽约23日讯）美国联邦调查局（FBI）一名特工说，他追踪到从一个马来西亚发展有限公司（1MDB)窃取的3500万美元，被转移到一名高盛集团银行家手上，并用来购买过镀金沙漏和钻石首饰。
FBI 特工肖恩菲恩（Sean Fern）对陪审团说，这笔钱据控方指是黄宗华获得的钱财，而这是窃取1MDB数十亿美元的全球计划的一部分款项。
根据彭博社，肖恩菲恩周二在高盛集团大马投资银行前银行家黄宗华被控串谋洗黑钱及贿赂官员案审讯中供证。
本案经过5周的证人证词后，控方开始结案，并传召菲恩出庭供证，以佐证案件主谋大马富商刘特佐从1MDB的债券交易中转移数亿美元，以贿赂马来西亚和阿布扎比的官员，及作为协助他的高盛银行家的佣金。
这项债券交易由高盛安排。
黄宗华被控与在高盛集团的前上司雷思能（东南亚前营运主管）同谋犯罪。雷思能认罪后，成为黄宗华案件的主要证人。
雷思能供证说，他从所扮演的角色中赚取超过6000万美元，及指示黄宗华获得来自他（雷思能）前妻陈朱蒂（译音，Judy Chan）控制的户头的3510万美元付款。
菲恩说，他追踪发现，在1MDB债券交易于2012年5月完成后的数个星期内，至少2440万美元从陈朱蒂的户头转到一个由黄宗华岳母陈金珍（译音/Tan Kim Chin)控制的离岸账户。
“2013年的另2 项交易，是从陈朱蒂的户头转移1070万美元到陈金珍控制的离岸账户。
“部分来自1MDB的款项用来买30万500美元的的钻石首饰，包括一枚6克拉戒指和一个价值2万美元的的镀金沙漏。”
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